27

سیبی: سیبی نے پونا والہ فنکارپ کے ایم ڈی ، 7 دیگر کو سیکیورٹیز میں لین دین سے روک دیا۔

ممبئی: سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج بورڈ آف انڈیا (سیبیکے منیجنگ ڈائریکٹر (ایم ڈی) ابھے بھٹڈا کو روک دیا ہے۔ پونا والا فنکارپ۔، سابقہ ​​میگما فنکورپ ، اور سات افراد جنہیں سیکیورٹیز کا سودا کرنا تھا ، مبینہ طور پر ملوث ہونے پر۔ اندرونی تجارت میگما فنکارپ کے حصص میں

ریگولیٹر نے ان افراد کے بینک کھاتوں کو 13.58 کروڑ روپے تک ضبط کر لیا ہے۔

سیبی نے کہا کہ اس کے سرویلنس الرٹ سسٹم نے 10 فروری کو پونا والا گروپ کی زیر کنٹرول کمپنی رائزنگ سن ہولڈنگ پرائیویٹ لمیٹڈ (آر ایس ایچ پی ایل) کی طرف سے میگما فنکارپ کے حصول کے اعلان کے ارد گرد میگما فنکارپ کے حصص میں مشکوک تجارتی نمونے کا پتہ چلایا۔

اس معاہدے میں کمپنی نے 3،456 کروڑ روپے کا تازہ سرمایہ جمع کرنے کے لیے رائزنگ سن کو ترجیحی الاٹمنٹ کی۔

معاہدے کے اعلان کے بعد ، میگما کے حصص مسلسل مسلسل کاروباری دنوں میں بالائی سرکٹ پر آگئے۔

اعلان کے انتباہات کے تجزیے پر ، منسلک اداروں کے ایک گروپ کو مشاہدہ کیا گیا کہ اس نے حصص میں طویل پوزیشن حاصل کی ہے۔ سیبی نے کہا کہ اس کے بعد ، ان اداروں نے لمبی پوزیشنوں کو چھوڑ دیا تھا جس سے کافی منافع حاصل ہوتا ہے۔

ریگولیٹر نے کہا کہ رائیزنگ سن کی ایک ذیلی کمپنی پونا والا فنانس کے ایم ڈی اور سی ای او کے طور پر کام کرنے والے ابھے بھوٹڈا بحث کے آغاز سے ہی اس معاہدے کے لیے رابطہ شخص تھے اور پورے یو پی ایس آئی میں اس معاملے میں شامل رہے ہیں (غیر مطبوعہ قیمت حساس) معلومات) مدت.

کال ڈیٹا ریکارڈ اور بینک اسٹیٹمنٹ تجزیہ کی بنیاد پر سیبی کی تحقیقات سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ ابھے بھوٹڈا نے اندرونی معلومات اپنے منسلک اداروں – ابھیجیت پوار ، سومل شاہ اور راکیش بھوگادھیا کو منتقل کی تھیں ، جنہوں نے یہ معلومات امیت اگروال کو دی۔

سیبی نے الزام لگایا کہ ان اداروں نے اپنے منسلک افراد کے تجارتی کھاتوں کا استعمال کرتے ہوئے یکم فروری 2021 (معاہدے کے اعلان سے پہلے) سے شروع ہونے والے میگما فنکارپ کے حصص میں نمایاں پوزیشن حاصل کی۔

ریگولیٹر نے یہ بھی الزام لگایا کہ راکیش بھوگادھیا اور اس کے ایچ یو ایف (ہندو غیر منقسم خاندان) کے تجارتی اکاؤنٹ سے انجام پانے والی تجارتوں کے لیے مالی معاونت زیادہ تر ابھیجیت پوار اور اس کے رشتہ دار سے حاصل کردہ فنڈز سے تھی۔ سیبی نے بتایا کہ خریداری کی پوزیشنوں کو ختم کرنے کے بعد ، تجارت سے حاصل ہونے والے غلط فوائد کو راکیش بھوگادھیا نے ابھے بھوٹڈا اور ابھیجیت پوار کے ساتھ شیئر کیا۔

“احتیاطی ہدایات کی ضرورت ہے ، چونکہ ابھے بھوٹڈا کو اب میگما فنکارپ (جو کہ پونا والا فنکارپ لمیٹڈ کے نام سے جانا جاتا ہے) کے منیجنگ ڈائریکٹر کے عہدے پر فائز کیا گیا ہے اور اسے کمپنی کے جاری یو پی ایس آئی تک رسائی حاصل ہے۔ مزید یہ کہ راکیش بھوجگادھیہ ، ابھیجیت پوار اور سومل شاہ اندرونی تجارت کے مذکورہ بالا واقعہ کے بعد بھی ابھے بھٹڈا کے ساتھ مسلسل اور مسلسل مضبوط تعلقات رکھتے ہیں۔ لہذا ، سرمایہ کاروں کے مفادات کی حفاظت اور مارکیٹ کی سالمیت کو یقینی بنانے کے لیے ، SEBI نے محسوس کیا کہ ایسے اداروں کے خلاف فوری کارروائی کی ضرورت ہے کیونکہ وہ مستقبل میں UPSI کی بنیاد پر اسی طرح تجارت جاری رکھ سکتے ہیں۔ بدھ کو اس کا حکم.

.



Source link

اس خبر پر اپنی رائے کا اظہار کریں

اپنا تبصرہ بھیجیں